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Gefahrdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwasche: Grundlagen, Risikoanalyse, Praventionsma?nahmen (German Edition)

Gefahrdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwasche: Grundlagen, Risikoanalyse, Praventionsma?nahmen (German Edition)

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Описание
Inhaltlich unveranderte Neuauflage. Das Phanomen der Geldwasche existiert vermutlich, seitdem Geld als Zahl­ungsmittel eingesetzt wird. Nach dem Geldwaschegesetz haben dessen Normadressaten Vorkehrungen zur Verhinderung der Geldwasche durch Ent­wicklung interner Grundsatze, Verfahren, und Kontrollen zu treffen. Der Aus­gangspunkt zur Umsetzung ist die institutspezifische Gefahrdungsanalyse zur Verhinderung der Geldwasche, Terrorismusfinanzierung und betrugerischen Handlungen zu Lasten des Instituts nach dem Kreditwesengesetz. Das Erstel­len einer risikoorientierten Gefahrdungsanalyse ist ein relativ neues Themen­gebiet, zu dem verhaltnisma?ig wenig Umsetzungsvorschriften und -empfehl­ungen existieren. Daher beschaftigte sich der Autor Lars Damrose mit der Pro­blematik eines konzeptionellen Aufbaus einer Gefahrdungsanalyse und deren Ausgestaltung sowie der darauf folgenden Vorgehensweisen aufgrund der Er­gebnisse der Analyse. Ein spezieller Bezug gilt den Automobilbanken. Das Buch richtet sich primar an Geldwaschebeauftragte, tatige Verbande und In­stitute sowie Unternehmensberater zur Verhinderung der Geldwasche, Wirt­schaftswissenschaftler sowie sekundar an Studenten, denen leicht ein Uber­blick uber die Problematik der Geldwascheverhinderung gegeben wird.