Книги
  • @
  • «»{}∼
Мониторинг риска отмывания доходов - повышение транспарентности банка

Мониторинг риска отмывания доходов - повышение транспарентности банка

31783699
3838 руб.
Добавить в корзину
Рекомендуем также
Описание
Монография рассчитана на широкий круг исследователей проблем отмывания доходов как общественно опасного явления. В связи, с чем обоснована необходимость повышения транспарентности трансакций кредитных организаций и ее институциональной составляющей. Описана институциональная модель присущая Российской Федерации в свете имплементации новых стандартов ФАТФ. Сделан акцент на факторы риска, создающие угрозу банковскому сектору в свете отмывания доходов. В монографии описана проблема теневой экономики как основы, создающей условия для процессов отмывания доходов, полученных преступным путем. Указана необходимость повышения качества институциональных мер, направленных на пресечение основных условий, способствующих разрастанию данного явления. Обозначена роль коррупционных проявлений, дана оценка новым способам платежей и криптавалютам (Bitcoin) как новым рискам отмывания доходов.