Код товара: 3271588

Этот товар закончился

Похожие товары

Отмывание денег. Банковский мониторинг

Тип книги:
Издательство
NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag
Год выпуска
2007
Тип обложки
Твердый переплет
Тип книги
Печатная книга
Формат издания
70x100/16
Перейти к описанию

О книге

В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности". Практически при каждой отдельной банковской операции сле
Товар закончился
Продавец:
OZON
  • Безопасная оплата онлайн
  • Возврат 7 дней
Гарантия легкого возврата
До 7 дней на возврат, полная гарантия

Описание

В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности". Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания.
На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.

К изданию прилагается брошюра "Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности" А.Б.Юрчука.

Характеристики

Издательство
NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag
Год выпуска
2007
Тип обложки
Твердый переплет
Тип книги
Печатная книга
Формат издания
70x100/16
Количество страниц
416
Язык издания
Русский
Тип издания
Отдельное издание
ISBN
3-7083-0396-2, 978-3-7083-0396-3
Вес в упаковке, г
810
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях

Издательства

  • NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag Издательство